سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركة نورد اف اكس
تتمثل سياسة NFX Capital Vu INC ) المشار إليها فيما يلي باسم "NordFX) في حظر ومنع غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب وأي نشاط يسهل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية من خلال الامتثال لجميع القوانين المعمول بها المتطلبات ولائحته التنفيذية.
غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال أو القيم المادية الأخرى المكتسبة من نشاط غير قانوني (الإرهاب ، تجارة المخدرات ، تجارة الأسلحة غير المشروعة ، الفساد ، الاتجار بالبشر وما إلى ذلك) إلى أموال أو استثمارات تبدو مشروعة. يتم استخدام هذا النشاط بسبب مصدر غير قانوني للمال ولا يمكن تتبع القيم المادية الأخرى. تمتلك NordFX معايير صارمة وشفافة يتم تحسينها باستمرار ، لذلك نحن نضمن متطلبات الامتثال لقوانين AML و CTF المعمول بها واللوائح العالمية.
من أجل مواجهة تغلغل الأموال الإجرامية في اقتصاد الدولة ومنع توسع النشاط الإرهابي ، تقوم الدول بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المؤسسات المالية هي واحدة من أسهل أدوات الوصول والأدوات المريحة التي تسمح بإضفاء الشرعية على الإيرادات من النشاط غير القانوني. إن التكامل المتزايد للأسواق المالية وحرية تنقل رأس المال فيما بينها يجعل اختراق رأس المال الإجرامي إلى السوق أسهل. تطبق Thereat Nord FX اللوائح والبرامج الخاصة بتطبيقها لمساعدة المنظمات الدولية على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
تلتزم شركة NordFX بتحديث نظامها الإلكتروني بانتظام لفحص المعاملات المشبوهة وللتحقق من سجلات تعريف العميل ، وفقًا لأي لوائح جديدة فور صدورها ، فضلاً عن توفير التدريب لموظفيها على التحسينات على إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي قد تكون مطلوبة من قبل اللوائح الجديدة.
متطلبات فتح الحساب
تحتفظ NordFX بالحق في رفض أي عميل أو كيان قانوني لا يتوافق مع سياسة NordFX AML / CTF وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح AML / CTF المعمول بها.
مراقبة قائمة العقوبات
تلتزم NordFX بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وليس لديها نهج مخاطر مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب مع العملاء أو الكيانات القانونية المدرجة في المصادر المفتوحة التالية:
